公告日期：2024-04-27

海利尔药业集团股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29

第三节 董事会专门委员会 ...... 34

第四节 董事会秘书 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第九章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48

第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护海利尔药业集团股份有限公司（下称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由青岛海利尔药业有限公司整体变更而来，由全体发起人以发起设立的方式设立，在青岛市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913702007180212494。

第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017 年 1 月 12
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文全称：海利尔药业集团股份有限公司。

英文名称：Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区城东工业园内，邮政编码：266109。
第六条 公司注册资本为人民币 34,023.0446 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注作物科学，服务世界农业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。……
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