公告日期：2024-04-27

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-021

海利尔药业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召

开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意

对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2023 修订）》等相关规定，结合公司

实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改如下：

修订前 修订后

第四十三条 公司董事、总经理及其他高 第四十三条 公司董事、总经理及其他高
级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、 级管理人员、相关部门及人员违反法律法规、或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责， 或本章程规定，擅自担保或怠于行使其职责，给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或 给公司造成损失的，应对公司承担赔偿责任或由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关 由公司视情节轻重给予处理。公司发生下述关联交易事项，应当在董事会审议通过后提交股 联交易事项，应当经公司独立董事专门会议讨
东大会审议。 论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事
…… 会审议通过后提交股东大会审议。

……

第八十五条 董事、非职工代表监事候选 第八十五条 董事、非职工代表监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会表决。 人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：

董事会、监事会及单独或者合计持有公司 董事会、监事会及单独或者合计持有公司
3％以上股份的股东，有权提名非独立董事候选 3％以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司 人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。 1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人，
…… 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东
委托其代为行使提名独立董事的权利。

……

第一百〇三条 董事可以在任期届满以前 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 最低人数或独立董事辞职将导致董事会或者其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律
程规定，履行董事职务。 法规本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍
送达董事会时生效。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定，履行董事职务。公司应当在 60 日内完成
补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和本章程……
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