公告日期：2024-04-27

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014
海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交 易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联人

类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

向关联人

销售产 西双版纳一禾农 2,000.00 806.05 2023 年 3 月股权退出
资有限公司

品、商品


向关联 子公司技改检修，相关业

人购买 陕西金信谊化工 10,000.00 1,591.23

原材料 科技有限公司 务减少

合计 12,000.00 2,397.28 /

说明：1、关联方西双版纳一禾农资有限公司股权退出事宜已于 2023 年 3 月 3 日办理完成工

商变更登记，12 个月内仍属于关联方。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 占同类 额与上年实
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 与关联人 上年实际 业务比 际发生金额
类别 额 例（%） 累计已发 发生金额 例（％） 差异较大的
生的交易 原因

金额

向关联人 西双版纳一 2023 年 3 月
销售产 禾农资有限 2,00.00 0.10 119.73 806.05 0.39 股权退出
品、商品 公司

向关联 陕西金信谊 子公司技改
人购买 化工科技有 5,000.00 81.29 411.73 1,591.23 25.87 检修完毕，
原材料 限公司 相关业务恢
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