公告日期：2019-01-12

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-001

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾
迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,615,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.7946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事陈正利、唐云、吴任东因工作原因
无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李娇云出席了会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师姜瑞明
律师、郑超律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,117,216 100 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01发行股票的类型和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 14,117,216 100 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2.02发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,117,216 100 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2.03发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,117,216 100 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2.04定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 14,117,216 100 0 0.0000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。