公告日期：2018-01-17

海通证券股份有限公司



关于烟台艾迪精密机械股份有限公司



首次公开发行限售股上市流通的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”)2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就本次艾迪精密首次公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：



一、本次限售股上市类型



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3168号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,000,000股，并于2017年01月20日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及烟台东瑞投资有限公司等7名股东所持有的13,420,010股，锁定期为公司股票上市之日（2017年01月20日）起十二个月，上述股票将于2018年01月22日（星期一）起上市流通。



二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况



公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为176,000,000股，其中有限售条件流通股为132,000,000股，无限售条件流通股为44,000,000股。自本次限售股形成后至本意见发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。



三、本次限售股上市流通的有关承诺



根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：



自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。



截至本意见发布日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。



四、控股股东及其关联方资金占用情况



公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。



五、本次限售股上市流通情况



本次限售股上市流通数量为13,420,010股；



本次限售股上市流通日期为2018年01月22日；



首发限售股上市流通明细清单 （单位：股）



持有限售股



序 持有限售股 本次上市 剩余限售



股东名称 占公司总股



号 数量 流通数量 股数量



本比例



1 烟台东瑞投资有限公司 3,850,000 2.19% 3,850,000 0



2 中融（香港）投资有限公司 3,850,000 2.19% 3,850,000 0



3 上海迪羽科投资管理有限公司 2,420,010 1.38% 2,420,010 0



4 烟台弘望投资企业（有限合伙） 2,200,000 1.25% 2,200,000 0



5 山东宇田创业投资有限公司 720,000 0.41% 720,000 0



6 王全宁 240,000 0.14% 240,000 0



7 邹德君 140,000 0.08% 140,000 0



合计 13,420,010 7.64% 13,420,010 0



注：公司《首次公开发……
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