公告日期：2024-01-20

证证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-002



转债代码：113644 转债简称：艾迪转债



烟台艾迪精密机械股份有限公司



关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●拟回购股份的用途：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；



●拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于 5,000 万元（含）、不超过

10,000 万元（含），具体以回购期满时实际回购金额为准；



●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；



●回购价格：本次回购股份价格为不超过 20 元/股（含），该价格上限不

高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

●回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金；



●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控

制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个

月无减持股份的计划。



●相关风险提示：



1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；



2.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；



3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；



4.本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，尚需履行决策程序及监管审批或备案程序。若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法授

出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；



6.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，需请投资者注意投资风险。



一、回购方案的审议及实施程序



（一）本次回购股份方案董事会审议情况



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相

关法律、法规、规范性文件规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会

第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。



（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况



根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的情形，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施，无需提交公司股东大会审议。该项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。



二、回购方案的主要内容



（一）公司本次回购股份的目的



基于对公司持续发展的信心，为进一步建立健全长期激励机制，为股东创造长远持续的价值，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。



（二）拟回购股份的种类





公司已发行的人民币普通股（A 股）。



（三）拟回购股份的方式



通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。



（四）回购期限



1.本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12

个月内。发生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满：

（1）在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。