公告日期：2018-10-23

南威软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金项目
可行性分析报告

二〇一八年十月


一、本次募集资金概况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过66,000万元（含66,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 智能型“放管服”一体化平台建设项目 15,990.36 13,276.16
2 公共安全管理平台建设项目 24,724.28 21,115.14
3 城市通平台建设项目 19,547.58 18,608.70
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 73,262.22 66,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）智能型“放管服”一体化平台建设项目

1、项目基本情况

智能型“放管服”一体化平台为公司现有政务服务业务的拓展和升级。本项目采用“受办分离”的思路，以“一个窗口”、“一个平台”为主要方式，按“一套标准”，为省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）提供五级一体的“一站式服务”；与公司现有政务服务业务相比，本项目在智慧化、功能性及终端应用方面均作出了很大幅度的提升，具体表现为：

（1）本平台支持无差别业务办理模式。平台通过打通用户、数据、业务、材料、证照等多项子系统的互联互通，实现政务服务地域无差异（同城通办、异地通办）、系统无差异、数据无差异；通过一窗受理云平台的应用，实现政务业务由“多窗”变为“一窗”，使得传统政务业务下“进一个门跑多个窗办事”的问题得以解决，通过一个业务窗口即可实现多重业务办理。此外，通过本平台的
e证通系统可实现申报信息、电子证照等数据的智能共享，减少市民在办理政务业务时重复填写和重复提供申报资料的情况。

（2）本平台支持多层级云化应用模式。本平台采用云化模式，对各个服务系统进行统一整合，且支持各地区行政部门根据实际需求定制应用模块；既支持行政部门内多级架构建设又支持区域内政务机构统一架构集约化建设。

（3）本平台具备办事关系图谱分析服务。本平台坚持以用户需求为导向，加强“用户办事体验”，整合优化办事流程，对热点事项、堵点材料、热点信息项、事项差异、材料关系链、事项关系链等进行统筹分析及数据挖掘，提供事项关系图谱和材料共享图谱等应用服务。

（4）本平台支持智能化申报与审批服务。本平台通过结合智能终端、中台服务、证照云服务，提供智能分析及数据抽取机制、智能比对审核机制、审核报告生成机制、审核规则维护管理机制等服务，将大幅提高政务服务的智能化和便捷性，实现政务服务“一网、一门、一次”应用目标。

综上，智能型“放管服”一体化平台建设项目是公司对现有“互联网+政务服务”综合解决方案的整合提升。本项目实施后，将在很大程度上提升公司现有产品和服务的智能化与智慧化，满足各级党政机关对政务建设智能化日益提高的需求，有利于增强公司在政务服务领域的核心竞争力。

2、项目建设必要性

（1）持续推进政务服务的智慧化建设是国家深化“放管服”改革的必然需求

国家在深化“放管服”改革、推进全国政务服务一体化平台、破解群众办事堵点、难点多等相关政策中明确要求推广“一窗受理、并行办理”的政务服务模式，推动线下线上的有机融合，加强实体政务大厅的建设管理，统筹各类服务资源，统一服务标准，优化工作机制，强化跨部门协调，使得传统模式下群众和企业必须到现场办理的事项力争“只进一扇门”、“最多跑……
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