公告日期：2018-08-03

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-088
南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，根据公司经营管理实际情况，结合公司业务的特点，根据《公司法》、《证券法》及有关规定，公司于2018年8月2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<投融资管理制度>的议案》。具体修订如下：

一、《公司章程》具体修订内容

序号 原章程内容 修改后内容

第十四条经依法登记，公司的
第十四条经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发服务；互
经营范围：计算机软件开发服务；联网技术开发与服务；网络安全产品
互联网技术开发与服务；网络安全开发与服务；计算机信息系统集成服
产品开发与服务；计算机信息系统务；智能化系统集成服务；安防工程
集成服务；智能化系统集成服务；的设计与安装服务；技术咨询与运维
安防工程的设计与安装服务；技术服务；经营本企业生产所需的机械设
1 咨询与运维服务；经营本企业生产备、零配件、原辅材料及技术的进口
所需的机械设备、零配件、原辅材业务；货物或技术进出口（国家禁止
料及技术的进口业务；法律、法规或涉及行政审批的货物和技术进出
及国务院决定未禁止且未规定许可口除外）；法律、法规及国务院决定
的项目自主选择；应经许可的，凭未禁止且未规定许可的项目自主选
有效许可证件或批准证书经营（依择；应经许可的，凭有效许可证件或
法须经批准的项目，经相关部门批批准证书经营（依法须经批准的项
准后方可开展经营活动）。 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。


第四十三条公司发生的交易 第四十三条公司发生的交易

（购买原材料、燃料和动力，以及 （购买原材料、燃料和动力，以及出
出售产品、商品等与日常经营相关 售产品、商品等与日常经营相关的资
的资产、提供担保、受赠现金资产、产购买或者出售行为、提供担保、受
单纯减免公司义务的债务除外）达 赠现金资产、单纯减免公司义务的债
到下列标准之一的，应当提交股东 务除外）达到下列标准之一的，应当
大会审议： 提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同 （一）交易涉及的资产总额（同
时存在账面值和评估值的，以高者时存在账面值和评估值的，以高者为
为准）占公司最近一期经审计总资准）占公司最近一期经审计总资产的
产的50%以上； 50%以上；

（二）交易的成交金额（包括 （二）交易的成交金额（包括承
承担的债务和费用）占公司最近一担的债务和费用）占公司最近一期经
期经审计净资产的50%以上，且绝审计净资产的50%以上，且绝对金额
对金额超过5000万元； 超过5000万元；

（三）交易产生的利润占公司 （三）交易产生的利润占公司最
最近一个会计年度经审计净利润的近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500万50%以上，且绝对金额超过500万元；
2 元； （四）交易标的（如股权）在最
（四）交易标的（如股权）在近一个会计年度相关的营业收入占
最近一个会计年度相关的营业收入公司最近一个会计年度经审计营业
占公司最近一个会计年度经审计营收入的50%以上，且绝对金额超过
业收入的50%以上，且绝对金额超5000万元；

过5000万元； （五）交易标的（如股权）在最
（五）交易标的（如股权）在近一个会计年度相关的净利润占公
最近一个会计年度相关的净利润占司最近一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。