公告日期：2017-04-28

拉芳家化股份有限公司



2016年董事会工作报告



2016年度，公司第二届董事会依照《公司法》、《证券法》等有



关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规



定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事



会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现



将2016年度公司董事会工作情况汇报如下：



一、2016 年度经营情况分析



2016年度公司各项业务稳步推进，品牌价值进一步提升，销售



渠道网络逐步完善，主要产品收入贡献稳定，营业收入、毛利率、净



利率等各项盈利指标均稳步提升。



本年度公司实现营业总收入1,048,975,904.89万元，同比增长



6.53%，实现归属于上市公司股东的净利润149,465,033.03万元，同



比增长4.65%。



二、2016 年董事会工作回顾



报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职



责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。



（一）董事会会议情况



报告期，公司第二届董事会共召开9次会议，具体情况如下：



开会时间 会议届次 审议议案



2016年1 第二届董事会 1、《关于在深圳设立全资子公司的议案》



月4日 第四次会议



1、《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》



2、《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案》



3、《关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技



术、市场等方面的储备情况的议案》



2016年2 第二届董事会 4、《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》



月22日 第五次会议 5、《公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承



诺的议案》



6、《关于预计公司2016年度经常性关联交易的议案》



7、《公司最近三年关联交易情况说明的议案》



8、《关于召开拉芳家化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》



2016年3 第二届董事会



月10日 第六次会议 1、《关于报出公司最近三年审计报告的议案》



1、《拉芳家化股份有限公司2015年度利润分配方案》



2、《拉芳家化股份有限公司2015年度财务决算报告》



3、《拉芳家化股份有限公司2016年度财务预算报告》



2016年4 第二届董事会 4、《拉芳家化股份有限公司2015年度总经理报告》



月7日 第七次会议 5、《拉芳家化股份有限公司2015年度董事会工作报告》



6、《拉芳家化股份有限公司2015年度独立董事述职报告》



7、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度



审计机构的议案》



8、《关于召开拉芳家化股份有限公司2015年度股东大会的议案》



2016年7 第二届董事会



月15日 第八次会议 1、《关于更换律师事务所的议案》



2016年7 第二届董事会



月29日 第九次会议 1、《关于在汕头设立全资子公司的议案》



1、《关于……
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