公告日期：2018-07-18

清源科技（厦门）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会

会议资料

603628


清源科技（厦门）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：2018年7月26日14:30

网络投票时间：2018年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议
室

三、主持人：HongDaniel

四、会议议程：

（一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，
介绍律师事务所及见证律师。

（二）主持人提议监票人、计票人与记录人；

（三）股东逐条审议议案：

1 关于修订公司章程的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议
案

（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（五）监票人、计票人统计表决情况
（六）主持人宣布表决结果

（七）签署、宣读股东大会决议
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
（十）主持人宣布会议结束


议案一：关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际经营需要，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《清源科技（厦门）股份有限公司章程》部分条款进行修订，形成《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（2018年修订），具体修订内容如下：

一、原章程第二条

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电（厦门）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦投促审[2011]777号）批准成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：350298400000559）。

现修改为：

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电（厦门）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦投促审[2011]777号）批准成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号：350298400000559）。

公司目前统一社会信用代码为91350200664711147G。

二、原章程第十八条

第十八条公司设立时发行普通股10,000万股，每股人民币1元。公司发起人为HongDaniel、王小明、王志成、厦门合英投资管理有限公司及清源国际有限公司。其中HongDaniel为澳大利亚籍自然人，王小明与王志成为境内自然人，厦门合英投资管理有限公司为境内法人，清源国际有限公司为香港实体。全体发起人以其持有的清源光电（厦门）有限公司出资份额所对应的净资产认购公司股份，于2011年12月6日全额认购完成。发起设立时，公司股本结构如下表所示：

序号 发起人名称或姓名 认购股份数额 占公司总股本比例
（万股） （%）

1 HongDaniel 5,882.35 58.8235

2 王小明 2,352.94 23.5294

3 王志成 1,176.47 11.7647

4 厦门合英投资管理有限公司 235.2960 2.3530

5 清源国际有限公司 352.9440 3.5294

合计 ……
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