公告日期:2018-07-18
清源科技(厦门)股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料
603628
清源科技(厦门)股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程
一、会议时间:2018年7月26日14:30
网络投票时间:2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼墨尔本会议
室
三、主持人:HongDaniel
四、会议议程:
(一) 主持人报告现场参会人数、代表股数,介绍会议出席人员,
介绍律师事务所及见证律师。
(二)主持人提议监票人、计票人与记录人;
(三)股东逐条审议议案:
1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议
案
(四)与会股东及股东代表对各项议案投票表决
(五)监票人、计票人统计表决情况
(六)主持人宣布表决结果
(七)签署、宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读法律意见书
(九)出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
(十)主持人宣布会议结束
议案一:关于修订公司章程的议案
各位股东:
根据中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》及公司实际经营需要,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,公司拟对《清源科技(厦门)股份有限公司章程》部分条款进行修订,形成《清源科技(厦门)股份有限公司章程》(2018年修订),具体修订内容如下:
一、原章程第二条
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立,经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电(厦门)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(厦投促审[2011]777号)批准成立,在厦门市工商行政管理局注册登记,取得营业执照(注册号:350298400000559)。
现修改为:
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立,经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促进局关于同意清源光电(厦门)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(厦投促审[2011]777号)批准成立,在厦门市工商行政管理局注册登记,取得营业执照(注册号:350298400000559)。
公司目前统一社会信用代码为91350200664711147G。
二、原章程第十八条
第十八条公司设立时发行普通股10,000万股,每股人民币1元。公司发起人为HongDaniel、王小明、王志成、厦门合英投资管理有限公司及清源国际有限公司。其中HongDaniel为澳大利亚籍自然人,王小明与王志成为境内自然人,厦门合英投资管理有限公司为境内法人,清源国际有限公司为香港实体。全体发起人以其持有的清源光电(厦门)有限公司出资份额所对应的净资产认购公司股份,于2011年12月6日全额认购完成。发起设立时,公司股本结构如下表所示:
序号 发起人名称或姓名 认购股份数额 占公司总股本比例
(万股) (%)
1 HongDaniel 5,882.35 58.8235
2 王小明 2,352.94 23.5294
3 王志成 1,176.47 11.7647
4 厦门合英投资管理有限公司 235.2960 2.3530
5 清源国际有限公司 352.9440 3.5294
合计 ……
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