公告日期：2018-05-19

清源科技（厦门）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会



会议资料



603628



2018年5月



清源科技（厦门）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会议程



一、 会议时间：2018年5月25日 14:30



网络投票时间：2018年5月25日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议



室



三、 主持人：Hong Daniel



四、 会议议程：



（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。



（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；



（三）股东逐条审议议案：



1 关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司



向银行申请授信提供担保的议案



2 关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限



公司向银行申请授信并互相提供担保的议案



3 关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行



申请贸易融资授信提供担保的议案



4 关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司申请贷



款提供担保的议案



（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决



（五）监票人、计票人统计表决情况



（六）主持人宣布表决结果



（七）签署、宣读股东大会决议



（八）见证律师宣读法律意见书



（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决



议



（十）主持人宣布会议结束



议案一：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案



各位股东：



清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过人民币4,800万元的综合授信，公司为清源易捷申请上述授信提供担保：



1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的



利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定



2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保



3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定



以上议案提请各位股东审议。



清源科技（厦门）股份有限公司



2018年5月



议案二：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案



各位股东：



为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向中国民生银行股份公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过6,000万元综合授信，其中公司最大限额使用6,000万元，清源易捷最大限额使用3,000万元，公司及清源易捷为上述授信互相提供担保：



1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的



利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定



2. 保证方式：公司及清源易……
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