公告日期：2018-03-23

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-017



清源科技（厦门）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年3月21日



(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议



室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,487,800



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 75.0503



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。



会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席2人，施贲宁、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因



工作关系无法出席；



2、公司在任监事3人，出席2人，王志成因工作关系无法出席；



3、董事会秘书叶顺敏、财务总监方蓉闽出席了本次股东大会。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行



贷款及永久补充流动资金的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 205,357,700 99.9366 0 0.0000 130,100 0.0634



2、议案名称：关于设立全资子公司的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 205,357,700 99.9366 0 0.0000 130,100 0.0634



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票 比例 票数 比例



（%）数 （%） （%）



1 关于部分募集资 31,232,340 99.5851 0 0.0000 130,100 0.4149



金投资项目结项



并将节余募集资



金用于偿还银行



贷款及永久补充



流动资金的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明



以上议案均为普通决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的二分之一以上通过。



三、 律师见证情况



1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所



律师：林沈纬、杨奇灏



2、律师鉴证结论意见：



公司本次股东大会的召集及召开程序符合《……
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