公告日期:2017-04-27
证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2017-054
清源科技(厦门)股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月17日 14点30分
召开地点:清源科技(厦门)股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于2016年度财务决算报告的议案 √
2 关于2017年度财务预算报告的议案 √
3 关于2016年度董事会工作报告的议案 √
4 关于2016年度监事会工作报告的议案 √
5 关于2016年度独立董事述职报告的议案 √
6 关于2016年度利润分配预案的议案 √
7 关于2016年年度报告及摘要的议案 √
8 关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017 √
年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认2016年度监事薪酬及拟定2017年度监事薪酬的 √
议案
10 关于2017年度申请银行综合授信额度的议案 √
11 关于续聘2017年度审计机构的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,详情请见公司 2017年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
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