公告日期：2017-04-27

清源科技（厦门）股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2016年度，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



（一）个人工作履历、专业背景及任职情况



李德芳，中国国籍，无境外永久居留权，1941年4月生，专科学历，正高



级工程师。曾任中国耀华玻璃集团公司技术员、工程师、总工程师、副厂长、副总经理、总经理、董事长，中国耀华玻璃集团公司顾问，中国女企业家协会常务副秘书长；现任中国女企业家协会顾问，本公司独立董事。



杜兴强，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，博士研究生学



历，2001年8月起在厦门大学任教，现任厦门建发股份有限公司独立董事，浙



江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事，宋都基业投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。



李强，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士研究生学历。



曾任戴尔公司财务经理、高级财务经理及大中国区财务总监，福建七匹狼实业股份有限公司副总经理，九牧集团有限公司副总裁，厦门丰泓照明有限公司总经理、董事；现任厦门华侨电子股份有限公司总经理、董事长，三五互联科技股份有限公司董事，本公司独立董事。



（二）是否存在影响独立性的情况说明



作为公司独立董事，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职情况



（一）参加董事会、股东大会情况



2016年度，公司共计召开董事会会议11次，股东大会6次，我们全部会议



均已出席。



每次会议出席前，我们认真审阅会议材料；在会议中，我们参与每项议案的讨论并提出相应合理的建议，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。2016年度，我们对历次董事会的全部议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。



（二）出席董事会专门委员会情况



公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2016年度，公司共计召开了1次战略委员会、2次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。我们积极、按时出席了各次会议，认真履行职责，审议各委员会相关事项，对公司发展提供合理化建议。



（三）发表独立意见情况



2016 年度，我们根据相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的履职



的要求，关注公司重大事项并严谨审核，积极向公司董事会及专门委员会提出自己独立的专业建议。2016年度，我们对公司2016年1-6月关联交易及2016年1-9月关联交易发表了独立意见。



（四）公司配合独立董事工作情况



2016 年度，公司相关人员与我们保持了及时的沟通与联系，召开董事会及



相关会议前，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，使我们了解公司生产经营状况及重点关注事项进展情况。



（五）年度审计相关工作



在年度审计过程中，李德芳、杜兴强作为审计委员会委员就审计工作计划、审计总结情况与外部审计机构、内部审计人员进行了沟通与讨论，确保公司 2016年年度审计工作合规、有序进行。



三、独立董事年度履职重点关注事项



（一）关联交易情况



2016 年度，我们发挥独立董事的审核作用，对公司董事会提交的关联交易



议案及其他相关辅助资料进行核查并发表意见，认为公司发生的所有关联交易均符合公司实际业务需要，交易合理、公允，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情况。



（二）对外担保



按照中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金



往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司及其子公司的对外担保决策程序及担保情况进行认真的核查，我们确认，2016年度，公司没有发生违规对外担保的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。