公告日期：2017-04-27

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-049



清源科技（厦门）股份有限公司



关于2016年度日常性关联交易执行情况



及2017年度日常性关联交易预计情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易是为满足公司正常生



产经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017



年4月25日召开公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2016



年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的的议案》。



根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案不需提交股东大会审议。



2、独立董事关于本事项的事前认可意见：（1）公司2016年度日常性关联交



易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）公司预计的 2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议进行审议。



3、独立董事关于本事项的独立意见：（1）公司2016年度日常性关联交易定



价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）公司预计的2017年度



日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。（3）审议本议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。基于以上判断，同意《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》。



（二）2016年度日常性关联交易的预计和执行情况



单位：元人民币



关联交易类 关联人 上年预计金额 上年实际发生 预计金额与实际发生



别 金额 金额差异较大的原因



向关联人销 AusSolar



售产品、商品 Distributors 10,000,000.00 6,597,024.19 客户采购需求变化



PtyLtd



合计 10,000,000.00 6,597,024.19



（三）2017年度日常性关联交易预计金额和类别



单位：元人民币



占同类 本年年初至披 占同类



关联交易 关联人 本次预计金 业务比 露日与关联人 上年实际发 业务比



类别 额 例（%） 累计已发生的 生金额 例（％）



交易金额



向关联人 AusSolar



销售产 Distributo 7,000,000.00 1.32 2,026,091.82 6,597,024.19 2.27



品、商品 rsPtyLtd



合计 7,000,000.00 1.32 2,026,091.82 6……
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