公告日期：2018-12-14

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-073

昆山科森科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。



（二）本次会议通知于2018年12月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。



（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。



独立董事发表了同意的独立意见。





（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。



独立董事发表了同意的独立意见。



（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。



独立董事发表了同意的独立意见。



三、备查文件：



《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



昆山科森科技股份有限公司

董事会



2018年12月14日


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