公告日期：2024-04-18

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016
昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
该议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》第二节“公司简
介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见公司《2023 年年度报告》“公司治理”
相关内容。

（十）《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已讨论，全体董事回避表……
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