公告日期：2018-02-13

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2018-013



杭州电缆股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年2月12日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春



江通信集团有限公司八楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,744,359



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



59.7986



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书杨烈生先生出席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 410,702,459 99.9897 26,900 0.0065 15,000 0.0038



2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 410,702,459 99.9897 26,900 0.0065 15,000 0.0038



3、议案名称：《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 410,702,459 99.9897 26,900 0.0065 15,000 0.0038



4、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 410,702,459 99.9897 26,900 0.0065 15,000 0.0038



5、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



审议结果：通过



表决情况：
……
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