公告日期：2024-05-07

君禾泵业股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日


目录


一、2023 年年度股东大会会议议程......1
二、2023 年年度股东大会会议须知......3
三、2023 年年度股东大会议案 ......5

议案一：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......5

附件一：......6

议案二：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案......9

附件二：......10

议案三：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......12

附件三：......13

议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案......22

议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......23

议案六：关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案......25

议案七：关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案......26

议案八：关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案......28

议案九：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......34

议案十：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......36

附件四：......37

议案十一：关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案 ......42

议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ......44

议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......48

议案十四：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案......49

附件五：......50

议案十五：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案......51

附件六：......52

议案十六：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案......54

附件七：......55

一、2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月17日13点00分
网络投票时间：2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室
会议主持人：董事长 张阿华
议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2023年年度股东大会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

（五）董事会秘书宣读《2023年年度股东大会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案；

2、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案；

3、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案；

4、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案；

5、关于公司2023年度利润分配方案的议案；

6、关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；
7、关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

8、关于公司及子公司2024年度担保事项的议案；

9、关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案；

10、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案；
11、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于修订《董事会议事规则》的议案；
14、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案；
15、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案；
16、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案。（七）听取《君禾股份2023年度独立董事述职报告》；
（八）针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
（九……
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