公告日期：2019-01-12

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-004

茶花现代家居用品股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2019年1月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人以及拟聘任的高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司第三届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



本次会议选举陈葵生先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陈友梅先生、董事陈达先生、独立董事陆辉先生为公司第三届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第三届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。





三、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事陆辉先生、董事陈达先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



四、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陈友梅先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事陆辉先生、独立董事罗希先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



六、审议通过《关于任命公司第三届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命王艳艳女士为公司第三届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



七、审议通过《关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命罗希先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



八、审议通过《关于任命公司第三届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。





根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命陆辉先生为公司第三届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。



经公司第三届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陈葵生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



十、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。



经公司第三届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈葵生先生提名，本次会议同意聘任陈明生先生、林世福先生、陈志海先生、陈友梅先生、翁林彦先生、江煌育先生、叶蕻蒨先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会……
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