公告日期：2019-01-12

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-003

茶花现代家居用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现
代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,138,615

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.8078

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第二届董事会董事9人，出席9人；
2、公司第二届监事会监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司第三届董事会非独立董事候选人6人，列席6人；独立董事候选人3人，
列席3人；第三届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人，均
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

占出席 占出席
占出席

会议股 会议股
会议股

东所持 东所持
股东类型 东所持

有表决 有表决
票数 有表决 票数 票数

权股份 权股份
权股份

总数的 总数的
总数的

比例 比例
比例（%）

（%） （%）
A股 165,137,61599.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
……
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