公告日期：2019-01-03

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一九年一月十一日


目录


茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程.............. 2
一、《关于修改<公司章程>的议案》.......................................................................... 4
二、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》.......................................... 7
三、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》............................................11
四、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》.................................................... 14
１


茶花现代家居用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019年1月11日下午14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会逐项审议并表决下列议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

注：上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过；议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2、议案3对中小投资者进行单独计票；议案2、议案3、议案4采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事。

五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。


六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。


一、《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）的有关规定，结合茶花现代

家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《公

司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。 ……
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