公告日期：2018-03-14

证券代码：603615 证券简称：茶花股份



茶花现代家居用品股份有限公司



2017年年度股东大会



会议材料



二〇一八年三月二十三日



目录



茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度股东大会会议议程...... 2



一、《公司2017年度董事会工作报告》......4



二、《公司2017年度监事会工作报告》......10



三、《公司2017年度财务决算报告》......14



四、《公司2017年度利润分配预案》......16



五、《公司2017年年度报告及其摘要》......17



六、《公司独立董事2017年度述职报告》...... 18



七、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及



内部控制审计机构的议案》...... 28



八、《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》..29



九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》......32



十、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》...... 34



十一、《关于制定<公司未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划>的议案》



......37



１



茶花现代家居用品股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



会议召开日期和时间：



1、现场会议召开时间：2018年3月23日下午14：00



2、网络投票时间：



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式



现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室



会议主持人：陈葵生董事长



会议议程：



一、主持人宣布现场会议开始。



二、主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。



三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。



四、股东大会逐项审议并表决下列议案：



（一）《公司2017年度董事会工作报告》；



（二）《公司2017年度监事会工作报告》；



（三）《公司2017年度财务决算报告》；



（四）《公司2017年度利润分配预案》；



（五）《公司2017年年度报告及其摘要》；



（六）《公司独立董事2017年度述职报告》；



（七）《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度财务及内部控制审计机构的议案》；



（八）《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保的议



案》；



（九）《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；



（十）《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；



（十一）《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的



议案》。



注：上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；



上述议案（四）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十）、议案（十一）对中小投资者进行单独计票。



五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。



六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。



七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。



八、宣读股东大会决议。



九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。