公告日期：2024-03-30

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年四月十一日


目 录


茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 2
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 4
二、《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 10
三、《公司 2023 年年度报告及其摘要》...... 14
四、《公司 2023 年度财务决算报告》...... 15
五、《公司 2023 年度利润分配预案》...... 17六、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部
控制审计机构的议案》...... 18七、《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.. 21
八、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》...... 24
九、 《关于对外出租闲置厂房的议案》...... 27
十、 《关于修订<公司章程>的议案》...... 29
十一、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... 37
十二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 40
十三、《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 43
十四、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》...... 57
十五、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》...... 61
十六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...... 73十七、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》...... 79
报告：《公司独立董事 2023 年度述职报告》...... 83
１


茶花现代家居用品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：

1、《公司2023年度董事会工作报告》；

2、《公司2023年度监事会工作报告》；

3、《公司2023年年度报告及其摘要》；

4、《公司2023年度财务决算报告》；

5、《公司2023年度利润分配预案》；

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保的议案》；
8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

9、《关于对外出租闲置厂房的议案》；


10、《关于修订<公司章程>的议案》；

11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

13、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

14、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》；

15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

五、听取独立董事述职报告。

六、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十一、……
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