公告日期：2024-03-20

茶花现代家居用品股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王艳艳（审计委员会主任，会计专业人士）、独立董事肖阳、董事翁林彦等三名成员组成，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审
议议案情况如下：

日 期 届 次 内 容

1、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；

3、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》；

4、审议《公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》；

5、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
2023 年 3 月 16 日 第四届董事会审计委 6、审议《公司董事会审计委员会关于大华会计
员会第七次会议 师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总
结》；

7、审议《关于提议续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制
审计机构的议案》；

8、审议《关于预计公司及全资子公司 2023 年度
日常关联交易的议案》；

9、审议《公司审计部 2022 年工作总结及 2023
年工作计划》。

2023 年 4 月 25 日 第四届董事会审计委 1、审议《公司 2023 年第一季度报告》；

员会第八次会议 2、审议《公司审计部 2023 年第一季度工作总结

及第二季度工作计划》。

1、审议《公司审计部 2023 年第二季度工作总结
第四届董事会审计委 及第三季度工作计划》；

2023 年 8 月 4 日 员会第九次会议 2、审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
3、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备
的议案》。

第四届董事会审计委 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；

2023 年 10 月 24 日 员会第十次会议 2、审……
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