公告日期：2024-03-20

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-014

茶花现代家居用品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日

召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》

等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对

《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持

不变。具体修订情况如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事 累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事
或监事时，应当实行累积投票制。 或监事时，应当实行累积投票制。股东大会选举
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 独立董事时，中小股东表决情况应当单独计票并或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 披露。
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
简历和基本情况。 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
…… 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。

……

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
事会将在 2 日内披露有关情况。 董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 董事会时生效：
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定
履行董事职务。 最低人数；

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 （二）独立董事辞职将导致公司董事会或其
达董事会时生效。 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士。

在上述情形下，董事的辞职报告应当在下任
……
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