公告日期：2024-03-20

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-011
茶花现代家居用品股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的 2024 年度日常关联交易属于公司董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

公司及全资子公司[即全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司和全资孙公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司，下同]与关联方（即上海莱枫生活用品有限公司，下同）发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。

该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

●关联人回避事宜

因公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权并兼任该公司董事长职务，在公司董事会审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》时，关联董事翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余 8 位无关联关系董事一致审议通过该议案。

一、日常关联交易的基本情况


（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余 8 位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次预计的 2024 年度日常关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会独立董事第一次专门会议审议
通过了《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：

经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，有利于拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2023 年 2023 年 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人

预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

受外部环境及上海莱枫
向关联人销售 上海莱枫生活 生活用品有限公司业务
2,500.00 1,222.24

产品 ……
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