公告日期：2024-04-29

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司审计委员会原由独立董事李玉华、刘松博、马江涛及董事程社鑫、刘源 5 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李玉华担任，
上述独立董事 6 年任期届满。2023 年 5 月 24 日经第八届董事会第十七次会议选
举，审计委员会由独立董事赵素艳、朱其胜，董事田涛 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会委员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职
责，全年共召开 4 次会议，委员均参加了会议，并发表了审阅意见。会议召开及议案审议情况如下：

时间 会议届次 议案

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

3、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报
2023 年 4 第八届董事会 告的议案》

月 26 日 审计委员会第 4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
七次会议决议 的议案》

5、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

6、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》


8、《关于内部审计部门相关重大事项的检查报告的议案》
9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023 年 6 第八届董事会 审议通过以下议案：

月 2 日 审计委员会第 1、《关于 2020 年度、2021 年度会计差错更正的议案》

八次会议决议

第八届董事会 审议通过以下议案：

2023 年 8 审计委员会第 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

月 27 日 九次会议决议 2、《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

2023 年 10 第八届董事会 审议通过以下议案：

月 26 日 审计委员会第 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

十次会议决议

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，对其工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员对公司审计部工作进行了监督指导。认真审阅公司内部审计计划，督促指导内部审计部门运行落实，并进一步规范和加强公司内部审计工作，有效发挥内部审计在公司治理、服务企业发展和风险防范中的作用。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

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