公告日期：2024-04-29

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

刘松博先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，中国人民大学管理学博士学历。
2005 年 8 月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授；现任学院专
业硕士项目中心主任；2017 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 17 日任国联股份独立董
事。

注：公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第八届董事会
第十六次会议、2022 年年度股东大会，选举赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生为公司第八届董事会独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 9 次董事会会议，本人任职期内
按时出席了任期届满前的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。认真审议了董事会的各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。2023 年度，利用参加董事会和股东大会的机会对公司的经营情况和财务状况进行了了解，并多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。具体如下：

姓名 股东大会出席情况 董事会出席情况

应参加 实际参加 应参加 实际参加 是否连续两次
会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 未亲自参加

刘松博 2 2 3 3 否

2、参加专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本年度任职期内，本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。共参加了薪酬与考核委员会召开的 1 次会议、审计委员会召开的 1 次会议，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。并按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

任职期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在本年度任职期间，严格按照公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥董事会审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


本年度任职期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

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