公告日期：2024-12-24

索通发展股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 独立董事 ...... 24

第三节 董事会...... 26

第四节 董事会秘书 ...... 30

第五节 董事会专门委员会...... 31
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十章 通知和公告...... 45
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定成立的股份有限公司。公司由索通发展有限公司整体变更设立，现公司在德州市行政审批服务局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913714007535441177。

第三条 公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,020万股，并于2017年7月18日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：索通发展股份有限公司

简称：索通发展

英文名称：SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD.

英文简称：SUNSTONE

第五条 公司住所：临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

邮编：251500

第六条 公司注册资本为人民币498,104,459元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

总裁辞任，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司应当自法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：依据有关法律、法规，自主技术生产，绿色
节能，成为行业循环经济的典范，实现股东权益和公司价值的最大化，创造出良好的经济和社会效益。

第十四条 公司的经营范围是：电力业务（发电类）（电力业务许可证有效
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