公告日期：2024-03-30

中国银河证券股份有限公司

关于禾丰食品股份有限公司 2022 年度

向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准禾丰食
品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核
准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集
资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，募集资金净额为

148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。经上海证券交易
所自律监管决定书“〔2022〕130 号”批准，发行人 150,000 万元可转债于 2022
年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码
113647。公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期间至

2023 年 12 月 31 日止。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）
作为禾丰食品股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续
督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关制度规定，出具本保荐总结报
告书：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。


3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址 北京市丰台区西营街8号院青海金融大厦12层

法定代表人 王晟

联系人 张鹏、乔娜

联系电话 010-80927525

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 禾丰食品股份有限公司

证券代码 603609

注册资本 919,433,663元（截至2023年12月31日）

注册地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

主要办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

法定代表人 金卫东

实际控制人 金卫东

联系人 赵长清

联系电话 024-88081409

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022年5月18日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督
导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、审阅禾丰股份信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监

会与上海证券交易所的相关规定对禾丰股份信息披露的内容与格式进行了审阅。

2、定期对禾丰股份进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。