公告日期：2024-03-30

禾丰食品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（ZUO XIAOLEI）

作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席公司2023年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），1953 年出生，新加坡籍，美国伊利诺伊大学
国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。本人在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 4 次董事会及 2 次股东大会，本人出席董事会和股

董事会 股东大会

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加董事会 大会次数

4 0 4 0 0 否 1

本人在任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。本人分别担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2023 年度出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 审计委员会

应出席次数 亲自出席 委托出席 应出席次数 亲自出席 委托出席次
次数 次数 次数 数

1 1 0 4 4 0

作为提名委员会主任委员，本人及其他提名委员会委员对公司新一届董事会人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任。本人对报告期内提名委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

作为审计委员会委员，本人及其他审计委员会委员重点监督及评估外审和内审工作，参与内审与外审之间的协调，审核公司的财务信息及评估公司的内部控制执行情况。报告期内对公司定期报告、募集资金存放和使用报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

报告期内公司未召开战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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