公告日期：2024-03-30

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-028
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日

至 2024 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的 √

议案》

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 √

联交易预计的议案》

8 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 √

9 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届
监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、王凤久、任秉鑫
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项


(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可……
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