公告日期：2024-02-02

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债



禾丰食品股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日



(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,107,106



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.8622

份总数的比例（%）



注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,084 股（本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金卫东先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；

Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；



2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次会议；

王仲涛先生因公外出未能出席、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国



3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 379,734,210 98.6048 5,372,896 1.3952 0 0.0000



2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 385,084,606 99.9941 22,500 0.0059 0 0.0000



3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 379,734,210 98.6048 5,372,896 1.3952 0 0.0000



4、议案名称：《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过



表决情况：



……
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