公告日期：2018-04-03

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-024

广州天创时尚鞋业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 次会议于2018年3月30日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公 司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2018年 3月20日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

2. 审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《2017年度财务报表及审计报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常

关联交易预计》的议案；

2017年度关联交易预计总金额为2,000万元，实际发生额度为1,823.5383

万元，比预计减少176.4617万元。2018年度日常关联交易预计总金额为1,150

万元。公司2017年日常关联交易未达到预计的原因主要是由于关联方所经营之

加盟区域市场规模低于预期。2018年度关联交易金额预计与2017年度实际发生

金额差异较大，其主要原因是自2018年4月起，公司将收回部分加盟市场做自

营区域。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议须案提交2017年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的 2017 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2017 年度实现税后净利润342,094,232.51元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积34,209,423.25元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润161,160,819.95元，并扣除2016年度已分配利润98,000,000元，剩余的可供股东分配利润为371,045,629.21元。

董事会拟定的公司2017年度利润分派预案：以截止2017年12月31日公司

股本总数431,654,167股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50

元（含税），合计派发现金红利为人民币107,913,541.75元（含税）。公司剩余

未分配利润263,132,087.46元结转入下一年度。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2017年度股东大会审议。

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