公告日期：2024-07-11

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-090

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024

年 7 月 10 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、

邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2024 年度授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事
项是为了满足公司目前生产经营的需要，符合公司的实际情况，因此公司监事会
同意本次授信额度调整的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告

《关于调整 2024 年度授信额度的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为合并范围内全资子公司广州天创智造科技有

限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司提供合计不超过人民币 15,000 万元的授信类担保，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司监事会同意本次对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

经审议，监事会认为：公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司开展不超过4,000万元人民币的融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，因此公司监事会同意本次开展融资租赁业务的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 7 月 11 日

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