公告日期:2024-07-11
证券代码:603608 证券简称:*ST 天创 公告编号:临 2024-090
债券代码:113589 债券简称:天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2024
年 7 月 10 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室
以现场会议方式召开,本次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、
邮件、传真、电话等方式送达全体监事,与会的各位监事已经知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持,会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整 2024 年度授信额度的议案》
经审议,监事会认为:本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事
项是为了满足公司目前生产经营的需要,符合公司的实际情况,因此公司监事会
同意本次授信额度调整的事项。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于调整 2024 年度授信额度的公告》(公告编号:2024-091)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
经审议,监事会认为:公司拟为合并范围内全资子公司广州天创智造科技有
限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司提供合计不超过人民币 15,000 万元的授信类担保,符合公司日常经营需要,有利于推动公司业务发展,因此公司监事会同意本次对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-092)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
经审议,监事会认为:公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司开展不超过4,000万元人民币的融资租赁业务,有利于提高公司资产的利用率,拓宽公司融资渠道,因此公司监事会同意本次开展融资租赁业务的事项。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2024-093)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 11 日
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