公告日期：2024-06-19

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议时间：2024 年 6 月 26 日


目 录


会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
议案一、2023 年度董事会工作报告 ......5
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三、2023 年度独立董事述职报告 ......14
议案四、2023 年度财务决算报告 ......15
议案五、2023 年年度报告及摘要 ......19
议案六、关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案 ......20
议案七、关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......21
议案八、关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......22议案九、关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案....23
议案十、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......24
议案十一、关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......25
议案十二、关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......26
议案十三、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......27
议案十四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ......30
议案十五、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案......33

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。


2023 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2024 年 6 月 26 日（周三）14:00

2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
3、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议主持人：公司董事长李林先生
二、会议主要议程：
1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2、会议签到；
3、主持人宣布股东大会开始；
4、宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5、大会确定计票人和监票人；
6、与会股东审议议案；
7、股东发言及提问；
8、议案表决；
9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
11、与会董事、与会监事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东大会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东大会决议上签字；
12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13、主持人宣布会议结束。


……
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