公告日期：2018-08-20

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2018-022

浙江京华激光科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况



浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年8月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年8月6日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》；



《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



浙江京华激光科技股份有限公司

董事 会



二〇一八年八月二十日




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