公告日期：2024-04-27

浙江京华激光科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会，积极开展工作，认真履行职责，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原分别为独立董事任家华先
生、独立董事沈志峰先生、董事长孙建成先生，其中召集人由会计专业人士任家 华先生担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月13日召开第三届董事会 第八次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 公司董事长兼总经理孙建成先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，推 举钱坤先生为公司董事会审计委员会委员，与任家华先生、沈志峰先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会。

二、2023年审计委员会会议召开情况

2023年，审计委员会认真履行职责，共召开了4次会议，全体委员亲自出席 了会议，听取了公司经营层就生产经营、规范运作等情况的汇报，听取了会计师 关于审计工作计划、审计进展情况及结果的汇报，具体情况如下：

时间 届次 议案

审议通过以下议案：

1、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

2、《<2022年年度报告>全文及摘要》

2023年4月26日 三届三次 3、《2023年第一季度报告》

4、《公司2022年度内部控制评价报告》

5、《2022年度财务决算报告》

6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》


7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2023年8月25日 三届四次 审议通过以下议案：

《2023年半年度报告及其摘要》。

2023年10月27日 三届五次 审议通过以下议案：

《2023年第三季度报告》。

2023年12月13日 三届六次 审议通过以下议案：

《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作内容

（一）指导内部审计工作

2023年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划 的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计 工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通工作
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理 层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作 的效率。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）的审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为 公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求 开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。 因此，审计委员会建议公司董事会续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度外部审计机构。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023年度我们……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。