公告日期：2024-04-27

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-005
浙江京华激光科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》


5、 审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司 2024 年第一季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司 2024 年第一季度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司2023 年度内控自我评价报告的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体内部控制制度建设与运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度内控管理状况及成果。公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，能够保证公司资
步实现。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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