公告日期：2018-09-14

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-041



宁波东方电缆股份有限公司



第四届监事会第13次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况



1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定；



2、本次监事会会议于2018年9月6日以通讯方式向全体监事发出

第四届监事会第13次会议通知；



3、本次监事会会议于2018年9月13日以现场会议方式在宁波东方

电缆股份有限公司二楼会议室召开。



4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。



5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管

理人员列席了会议。



经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的

议案》；





表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；



详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的公告》，公告编号：2018-042。



2、审议通过了《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；



具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的公告》，公告编号：2018-043。



3、审议通过了《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-044。



特此公告。



宁波东方电缆股份有限公司

二零一八年九月十三日


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