公告日期:2024-04-12
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-023
宁波东方电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山
东路 1800 号国华金融中心 49-50F)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 376,221,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.7060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司
董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书江雪微女士出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
3、 议案名称:2023 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
5、 议案名称:2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
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