公告日期:2024-03-21
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-015
宁波东方电缆股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月
19 日召开第六届董事会第 12 次会议,审议通过了《关于调整公司独立 董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,综 合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重 要贡献,参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,结 合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,经董事会薪酬与考核委员 会提议,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元(税前)调整为 每人每年 10 万元(税前)。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过 后开始执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,有助于提升独立 董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远 发展的需要。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存 在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二O二四年三月二十一日
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