公告日期:2024-03-21
宁波东方电缆股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年度,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,切实维护公司利益和投资者权益。我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议,依据有关法律、法规和《公司章程》的规定,对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极参加监事会会议审议各项议案,积极开展相关工作,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用,现将2023年度主要工作汇报如下:
一、监事会 2023 年度主要工作情况
(一)监事会基本情况
公司第六届监事会成员共有 3 名,现有成员为胡伯惠先生、陈虹女士、邱斌先生,其中,胡伯惠先生为监事会主席,邱斌先生为职工代表监事。
本届监事会成员于 2023 年 6 月发生过调整,原职工代表监事江雪微女士辞
去监事职务,职工代表大会召开会议补选邱斌先生为新职工代表监事。
(二)监事会会议召开情况
公司 2023 年度共召开了 6 次监事会会议,各次会议召开情况如下:
召开时间 监事会届次 议案名称
《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度监事
会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023
年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
2023 年 3 月 8 日 第六届第 3 次 专项报告的议案》《关于开展 2023 年度原材料期
货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保
值业务的议案》《关于 2021 年度 OIMS 奖励基金
运用方案(第一期)的议案》、《关于调整全资子
公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案
的议案》《关于会计政策变更的议案》。
2023 年 4 月 21 日 第六届第 4 次 《2023 年第一季度报告》
《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于公司为
2023 年 8 月 4 日 第六届第 5 次 全资子公司广东东方海缆有限公司申请银行综
合授信提供担保的议案》。
2023 年 10 月 24 日 第六届第 6 次 《2023 年第三季度报告》
《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的
2023 年 11 月 12 日 第六届第 7 次 议案》《关于公司全资子公司土地收储事项的议
案》。
2023 年 12 月 1 日 第六届第 8 次 《关于拟对外投资设立参股公司的议案》
(三)列席董事会和股东大会的情况
2023 年度,在公司股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,
监事会全体成员列席了公司 7 次董事会、1 次股东大会会议,并积极参与公司
重大决策的讨论,依法监督了各次董事会、股东大会的议案审议、会议召开程
序及股东大会的决议执行情况。
二、监事会对公司有关事项的审核意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司依法规范运作,经营决策程序合法,公司建……
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