公告日期:2024-03-21
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-010
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 12
次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会
议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇
耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过 35 项议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
(四)审议通过了《2023 年度财务决算报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过了《2024 年度财务预算报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过了《2023 年度利润分配预案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司(母公司)实现净利润 967,819,822.21 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可不再提取,公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为 967,819,822.21 元,累计可供股
东分配的利润为 3,774,243,644.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司资
本公积余额为 1,306,803,336.89 元。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平,同时,综合考虑海外投资、产业基地建设等未来业务发展需要,经公司控股股东提议,公司 2023 年度利润分配预案为:
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数,将公司
(母公司)截至2023年12月31日可供分配的利润3,774,243,644.09元,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税),共计派发现金红利309,471,915.60 元。
本次利润分配后,留存未分配利润 3,464,771,728.49 元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度利润分配方案的公告》,公告编号:2024-012。
(七)审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告》,公告编号:2023-013。
(八)审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》;
(九)审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见上海证……
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