公告日期:2018-03-01
证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-021
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01
博天环境集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年2月28日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦
10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 281,871,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.4660
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长张蕾女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事赵笠钧、张宏久、刘胜军由于工作原因
未能出席;
2、公司在任监事6人,出席5人,监事余蕾由于工作原因未能出席;
3、董事会秘书刘世博先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关
联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 281,871,241 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施
工总承包服务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 281,871,241 100 0 0 0 0
3、议案名称:关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司提供施工总承
包服务的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例……
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