公告日期：2017-05-25

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2017-035

债券代码：136749 债券简称：G16博天

博天环境集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10

层 VIP 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 294,214,098

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.5517

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事蔡明泼、张宏久、刘胜军由于工作原因

未能出席；

2、公司在任监事6人，出席2人，监事李建树、魏军锋、余蕾、何杉由于工作

原因未能出席；

3、董事会秘书张蕾女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有

限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 129,034,113 100 0 0 0 0

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

2、议案名称：关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 129,034,113 100 0 0 0 0

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于转让博乐宝科 30,857,143 1……
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