公告日期：2019-09-20

引力传媒股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施

（修订稿）的公告



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：



一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）假设条件



1、假设宏观经济环境、产业政策和证券市场情况未发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；



2、假设本次发行于 2019 年 11 月 30 日之前实施完毕。该假设仅用于测算本

次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后的发行完成时间为准；



3、假设本次发行股票数量为 5,412.46 万股，发行完成后公司总股本为32,474.76 万股，募集资金总额为 56,465.72 万元，未考虑发行费用的影响，最终以经中国证监会核准发行的股票数量和募集资金规模为准；



4、根据公司公告的 2018 年度《审计报告》，公司 2018 年度实现的归属于母

公司股东的净利润为 5,662.91 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,136.58 万元。



5、假设公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较 2018 年度持平、增长 10%、下降 10%三种情形；

6、在测算本次发行后期末公司总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次

未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；



7、该测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；



8、以上假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响测算



基于上述假设前提，在不同净利润增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：



项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日/2019 年度

/2018 年度 本次发行前 本次发行后



总股本（万股） 27,062.30 27,062.30 32,474.76



本次募集资金总额（万元） 56,465.72



假设情形 1:2019 年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润与上年持平



归属于母公司股东的净利润（万元） 5,662.91 5,662.91 5,662.91



扣除非经常性损益后归属于母公司 4,136.58 4,136.58 4,136.58

股东的净利润（万元）



基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.21



稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 0.21



扣除非经常性损益后基本每股收益 0.15 0.15 0.15

（元/股）



扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.15 0.15 0.15

（元/股）



归属于母公司股东的所有者权益（万 56,457.71 62,120.61 118,586.33

元）



加权平均净资产收益率 ……
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