公告日期：2018-03-21

引力传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会资料封面



引力传媒股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会



会议资料



2018年3月26日



目录



会议须知......3



会议议程......4



议案一：关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易合计构



成重大资产重组的议案......7



议案二：关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买具体方案的议案......8



议案三：关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成



借壳上市的议案......13



议案四：关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成



关联交易的议案......14



议案五：关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《上



市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案......15



议案六：关于60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《关于规范上市公司重大



资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案......17



议案七：关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》的议案......18议案八：关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案......19议案九：关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案......21议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案......22议案十一：关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案......23议案十二：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案......24议案十三：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案......25议案十四：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案......27议案十五：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案......28 会议须知



为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。



一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。



二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。



三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。



五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。



六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。



七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。



引力传媒股份有限公司



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