公告日期：2017-12-19

引力传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料封面



引力传媒股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会



会议资料



2017年12月28日



目录



1. 会议须知......2



2. 会议议程......4



3. 议案一：关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案......6



4. 议案二：关于减少公司注册资本的议案......7



5. 议案三：关于增加公司经营范围的议案......8



6. 议案四：关于修改《公司章程》的议案......9



7. 议案五：关于监事会换届选举的议案......11



8. 议案六：关于选举非独立董事的议案......12



9. 议案七：关于选举独立董事的议案......13



会议须知



为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。



一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。



二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。



三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。选举董事和监事采取累计投票制进行，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权。



五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。



六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。



七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。



引力传媒股份有限公司



2017年12月28日



会议议程



一、 会议召开时间：2017年12月28日下午14：00



二、 现场会议地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5



层公司会议室



三、 网络投票时间：2017年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00



（交易系统投票平台），2017年12月28日9:15-15:00（互联网投票平台）



四、 会议召集人：董事会



五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生



六、 出席会议人员：



1、股权登记日2017年12月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上



海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



4、其他人员



七、 现场会议安排：



1、参会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；



2、董事会与公司聘……
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